Valberedningen utgörs av representanter från de större aktieägarna och styrelsens ordförande, i enlighet med en instruktion som antagits av årsstämman.
I enlighet med bolagsstämmans beslut ska Altra Fastigheters valberedning utgöras av fyra representanter som är utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 juli. Därutöver ska styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot av valberedningen, dock utan rösträtt. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Styrelsens ordförande ska dock aldrig vara valberedningens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter presenteras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.
Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med stämmans instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall,
- revisorssuppleanter,
- förslag till stämmoordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i
- styrelsen samt ersättning for utskottsarbete,
- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till arvodering av revisor, och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.
Följande instruktion till valberedningen antogs av årsstämman den 5 maj 2026 och gäller fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.
Valberedningen 2026
Enligt beslut vid Altra Fastigheters årsstämma 2025 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2026. Nuvarande valberedning består av följande representanter:
- David Mindus, utsedd av AB Sagax tillika styrelseordförande i Altra Fastigheter AB,
- Johannes Winborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
- Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder, och
- Tobias Kaj, utsedd av Lannebo Kapitalförvaltning.
Johannes Wingborg har utsetts till valberedningens ordförande.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till [email protected] eller med brev till Altra Fastigheter AB, Att: Valberedningen, Box 4044, 131 04 Nacka.